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我县一“出借人”被司法拘留15日、罚款10万元,这种事不要再做了

阅读量：3604990 2019-10-20

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为帮助朋友逃避债务
我县一男子虚增债权597万元
向法院申请实现担保物权
并申请强制执行
最终却没逃过执行法官的“火眼金睛”
反而搬起石头砸了自己的脚

10月12日，因虚假陈述、妨碍法院司法秩序，县人民法院对一起执行案件的申请人开出司法拘留15日、罚款10万元的罚单。

2018年9月，杨某以宁海县某科技公司未按时归还借款为由，向县人民法院申请实现担保物权，要求法院拍卖、变卖该公司坐落于我县某工业园区的厂房，优先偿还其借款本金895万元并支付相应利息。为证明借款事实，杨某向法院提供了抵押借款合同、借条以及与该公司法定代表人许某之间的银行转账记录等证据材料。2018年10月，经依法审查后，法院裁定支持了杨某的申请。同年11月，该案进入执行程序。
2019年8月，该厂房以2748万元的价格拍卖成交。在制作分配方案时，执行法官调取了双方当事人银行账户明细，然而这次却发现了款项的“猫腻”。
银行账户明细显示，在2017年11月24日14:40，杨某向许某转账180万元，4分钟后，许某向第三人陈某转账180万元，又过3分钟后，第三人陈某又将180万元款项转账至杨某名下账户。14：50，三人又以同样的手法将170万元相互转账，略有不同的是，这次第三人陈某扣下了45万元，仅将125万元转给了杨某。与此同时，执行法官还发现，这几笔转账都是在同一银行网点操作的。
短时间内，在同一网点，同一笔资金在三人间频繁转账，执行法官敏锐的感觉到，该案有可能涉嫌虚假诉讼。

为进一步查明事实，执行法官结合掌握的线索分别对杨某和案外人陈某进行询问，严厉地告知其虚假陈述将承担的法律后果，要求其说明款项的真实往来情况。在强大的执行威慑和确凿的证据面前，第三人陈某承认，自己只是过账的，之前并不认识许某，扣下45万元是因为杨某此前向其借款未还。在得知陈某已招认后，一开始还抵死不承认的杨某终于交待本案的真实借款本金仅为445万元，余下的借款本金450万元是其为了帮助朋友逃避债务而虚增的。
据了解，目前以宁海县某科技公司为被执行人的执行案件有6件，其中普通债权为500余万元。也就是说，如果未及时发现杨某这一虚假诉讼行为，2748万元的拍卖款除去银行1050万元及杨某的借款本金895万和利息295万（其中虚增借款本金450万和利息147万），共计2240万元的优先债权，再扣除诉讼费、执行费、税费及一部分暂时不能处理的款项共计500万，那么，留给普通债权人分配的金额仅剩8万元，而这无疑严重侵犯了广大普通债权人的合法利益。
10月12日，县人民法院认为，杨某故意隐瞒案件事实进行虚假陈述，其行为已严重妨害了诉讼秩序，故对其作出司法拘留15日、罚款10万元的顶格处罚。对此，杨某深刻悔悟并当场缴清了罚款。
下一步，将对执行过程中未出现的许某作出处理，并将该案移送公安机关立案侦查。