涉案金额57亿元!几小时内进行上百笔百万交易!绍兴警方破获的这起案件被央视关注-IOTA

您的位置：网站首页 行业动态 涉案金额57亿元!几小时内进行上百笔百万交易!绍兴警方破获的这起案件被央视关注

涉案金额57亿元!几小时内进行上百笔百万交易!绍兴警方破获的这起案件被央视关注

阅读量：3859533 2019-10-27

日前，央视《新闻直播间》报道了绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户，非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务，涉案金额高达57亿元。
2018年7月，某支付平台的23个交易账户存在异常，几小时内有上百笔交易，资金量上百万元，持续时间长达1个月。这些账户的资金链都相关联，最终汇集到1个统一账户。2018年12月，绍兴市公安局经侦支队、上虞区公安分局经侦大队成立专案组，在上级部门和人民银行的大力支持下，经过初步研判，认为这很可能是为境外网络赌博提供资金链通道，涉嫌非法经营。在进一步调查过程中，警方发现背后利益链条的来源是一个名为“融信付”的非法支付平台。
“融信付”由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。黄某18岁起在菲律宾为赌博网站打工，2018年初回国“创业”。短短数月，找上门来的境外赌博网站有300多家。为了防止被监管，黄某等人让同伙注册服装店、超市、夜宵店等各种名目的商铺，方便赌客充值到商铺账户，为他们提供支付结算便利。
“融信付”上线后，日交易额很快从几千元增加至几十万、几百万甚至上千万元。2018年下半年，监管部门加大了对当面付功能的监管力度，黄某、何某的多个账户经常被冻结。他们开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。当赌客在境外赌博网站进行充值后，相关金额就会在后台变换成各种商铺交易信息。
此外，黄某等人还通过国内各大电商平台进行资金的周转测试，逃避监管。
经过缜密侦查，今年4月底，警方展开收网行动，在福建、广东等地一举摧毁这一为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙，抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人，查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。目前，黄某、何某、赖某等35人因涉嫌非法经营罪，被公安机关采取了刑事强制措施，其中29名犯罪嫌疑人被移送审查起诉，其余人员还在进一步侦查中。