操纵近4000只美股获利2.2亿，18名中国交易员名单曝光！大本营位于山东。有A股公司的交易员吗？
超过3900只美国上市证券被100多个独立账户操纵，非法获利3100万美元。最近，美国证券交易委员会（sec）以18名交易员涉嫌操纵股市为由，对他们提出指控。
这是近年来美国股市发生的一起大规模市场犯罪案件。目前，A股市场共有3700多家上市公司。也就是说，该交易集团涉嫌操纵的美国证券已经超过了A股市场所有上市公司的数量。
这个贸易团伙来自中国，其大本营设在山东。目前，该交易团伙的资产已被冻结。这18个中国贸易商是谁？有哪些方法涉嫌操纵股市？美国证券交易委员会（sec）提供了详细指控，上述问题逐渐浮出水面。
6年操纵近4000只美国证券
记者获悉，18名交易员操纵市场，至今仍可以追溯到6年前。至少从2013年8月起，该交易集团就参与了市场操纵计划，利用多家不同经纪公司的数十个账户，人为影响多家上市证券的价格，制造特定股票交易活动的假象，从而使他们能够通过人为地提高或降低股票价格来获得非法利润。
该交易集团主要操纵低成交量股票。当操纵某一上市股票的价格时，通常至少使用两个经纪账户。具体来说，这些交易者利用多头头寸发布多个小卖单来压制股价，然后利用一系列不同的账户以人为的低价买入更多的股票。当一定的仓位累积起来时，这些交易者会发出少量的买入指令来推动股价，从而控制价格来卖出持有的股票。
通过这些指令，交易者成功地实现了对股票价格的操纵。6年来，这些贸易商共获得3100万美元的非法收入，约合人民币2.2亿元。参与操纵的美国证券数量超过3900家。
对此，美国证券交易委员会根据相关法律对这些来自中国的交易员提起诉讼。该委员会寻求采取紧急措施，包括制定临时保护令和冻结紧急资产，以进一步违反联邦证券法，保护必要的资产。委员会还要求立即解释情况，发布遣返令，迅速发现证据，并发布保全证据令，以便及时解决这一问题。
此外，欧盟委员会还将寻求进一步制裁交易员。这包括对相关被告人发布永久禁令，禁止其从事关联交易；返还非法所得，对被告人实施货币处罚；以及法院认为公平、适当的其他措施。
该交易团伙的背景被曝光。
涉嫌操纵美国市场的18名中国交易员是谁？
记者咨询了美国证券交易委员会，获得了记者提供的详细信息。交易员的身份背景被曝光。资料显示，就连一些交易员也受雇于A股上市公司。对此，山东知情人士也作出了回应
根据美国证券交易委员会提供的资料，18名交易员中有17人是自然人，其余人是在香港注册的公司。此外，还有6名救济被告。其中，马萨诸塞州地检署宣布，其中两名商人王佳丽和王晓松被起诉。
美国证券及期货委员会（sec）就具体名单起诉中国交易员
总的来说，18个贸易商主要在山东。从券商账户申请文件来看，交易员住所主要集中在山东，包括青岛、潍坊、泰安和惠民。其中一小部分生活在上海。
其中，上述被起诉的王佳丽家住潍坊，在马萨诸塞州韦茅斯市有住所。现年31岁的王晓松目前居住在中国青岛，在马萨诸塞州厄普顿也有一处住所。
在美国证券交易委员会（sec）提供的信息中，被指控的交易商（退休人士除外）已显示出就业情况。
记者们在天空中搜寻，大多数都没有找到商业信息。
值得注意的是，根据美国证券交易委员会（sec）提供的信息，在该团伙的交易员中，还存在雇佣a股上市公司或上市公司控股股东的情况。根据经纪账户申请，被告人王怀龙目前居住在中国上海，受雇于宝钢集团公司。此外，林星目前居住在潍坊，受雇于潍柴电力有限公司（11.860,0.00,0.00%）。不过，一位来自山东的知情人士告诉记者，林星并没有接受采访，了解潍柴电力的工作情况。
传输记录，IP地址留下线索
美国证券交易委员会（sec）市场滥用监管机构负责人约瑟夫·桑森（joseph sanson）在评论这一交易团伙操纵市场时，对这一“非常辛苦的工作”发表了评论。但即使当局统计了，他们仍然被职员在看似无关的账户中发现。银行转账记录、IP地址等成为最重要的证据。
被起诉的王佳丽、王晓松等人，曾以他人名义向经纪公司发送财务报表、水电费票据，甚至伪造银行对账单，从而间接开设经纪账户，掩盖其交易行为。
比如，2018年初前后，王晓松以齐静茹的名义直接或间接在一家经纪公司开户。为此，王晓松向经纪公司发送了一份伪造的银行对账单。
齐静茹也被列为救济被告。据天悦方面透露，根据同名和公司名称的音译，齐静茹目前是潍坊市建和医疗器械有限公司的股东，记者联系了该公司，但其工作人员表示，景静茹已经很久没有在该公司工作了。
被告景景如控股公司
值得注意的是，该交易集团在被美国证券交易委员会（sec）正式起诉之前，曾多次因涉嫌操纵交易而受到警告。
记者获悉，2014年3月，一家美国经纪公司给王家利发了一封邮件，邮件中写道：“我们接到通知，你账户上最近的一些交易活动可能受到交易所和监管机构的监管。但王佳丽的回答是：“所有的股票都是通过我的股票筛选软件进行研究的。当我发现它有大量的股票交易，我买了这个股票时，价格变得有利。当我能拍一张照片时，我就选择卖掉它。”
对此，美国证券交易委员会认为，上述回应是虚假的或具有实质误导性的，因为事实上，他参与了市场操纵计划，人为影响了某些股票的价格。
此外，美国证券交易委员会（sec）表示，上述每个被告基本上都收到了有关其交易的警告，或者至少有一个账户被关闭。他们在接到销户通知后，往往将被操纵的所得从销户转入另一个经纪账户或外国银行账户。
最终，美国证券交易委员会通过银行转账记录、IP地址等发现线索，并指控该交易集团操纵了3900多只美国证券。
美国证券交易委员会表示，如下表所示，IP地址、电脑识别信息、银行转账记录均显示王佳丽、王晓松等个别被告人参与了该团伙。具体来说，下表中每个被告名下的账户使用的IP或MAC地址与王佳丽、王晓松名下的账户有关；在某些情况下，这些被告名下的账户也与王佳丽、王晓松有关。以资金分配账户的名义。
